Uma plataforma. Compliance completo. Precisão com IA.
A.ID é uma solução abrangente projetada para lidar com casos de uso de compliance complexos. Capacitamos fintechs e empresas reguladas a mitigar riscos associados a segmentos de clientes de alto risco, mantendo a eficiência operacional e a confiança.
CONFIADO POR
Firmamos parcerias com líderes do setor em compliance, verificação de identidade e monitoramento de transações para oferecer soluções integradas, seguras e inovadoras para empresas modernas.
Nossos recursos
Modelo de fluxo de dados e status
Conecte de forma integrada cada etapa da sua jornada de compliance, desde a coleta de dados até a avaliação dinâmica de riscos.
O A.ID foi projetado como uma infraestrutura de ponta a ponta que transforma fluxos fragmentados de onboarding e verificação em um único sistema contínuo e inteligente.
Monitoramento de transações
Monitore, analise e atue sobre a atividade financeira em tempo real.
O módulo de monitoramento de transações da A.ID capacita sua equipe de compliance com um sistema totalmente integrado e orientado por regras que detecta riscos antes que se tornem exposição.
Conjunto de ferramentas de compliance
Tudo o que sua equipe de compliance precisa, em um único sistema poderoso.
Desde revisões do dia a dia até investigações de alto risco, o A.ID reúne o conjunto completo de ferramentas para gerenciar o risco de clientes, garantir o alinhamento regulatório e automatizar o trabalho manual.
Estruturação e gestão de dados
Em compliance, os dados são mais do que apenas informação — são a sua base estratégica.
O A.ID foi desenvolvido para centralizar, estruturar e ativar os dados de clientes ao longo de todo o ciclo de vida de compliance.
Segurança de dados
O compliance começa com confiança — e a confiança começa com segurança.
Na A.ID, a proteção de dados não é um recurso. É a base. Estamos comprometidos com salvaguardas de nível empresarial, processos transparentes e uma infraestrutura que cresce de forma segura junto com suas operações.
Proxy de origem de dados
Compartilhe, estruture e distribua dados de clientes com segurança e sob seus próprios termos.
O Proxy de Origem de Dados da A.ID foi desenvolvido para viabilizar o compliance incorporado em ecossistemas de parceiros, portais voltados ao cliente e fluxos de trabalho empresariais personalizados. Seja para coletar, verificar ou expor dados de compliance, fornecemos a infraestrutura para fazer isso de forma integrada.
Compliance com IA
O trabalho de compliance não é mais manual.
O A.ID incorpora IA em todas as etapas do seu processo, oferecendo insights mais rápidos, documentação mais clara e decisões mais inteligentes, sem sobrecarga operacional.
Relatórios e dashboards
Torne seu compliance visível, mensurável e exportável.
O A.ID oferece dashboards em tempo real, exportações de dados estruturados e relatórios personalizáveis, para que você sempre saiba o que está acontecendo e possa comprovar quando necessário.
A experiência ideal de Know Your Customer com uma única integração
Os requisitos de KYC e KYB são únicos para cada negócio. Com o A.ID Compliance como Serviço, você pode personalizar totalmente esses processos, otimizando as verificações de identidade, a validação de dados e a coleta dos documentos necessários para manter seu negócio em conformidade e seguro, ao mesmo tempo em que combate fraudes.
Tudo isso com apenas uma única integração!
Projetado especificamente para
Empresas
Reguladores
Upload de documentos e verificações em registros
- Documentos corporativos, certificados de registro, estrutura societária
- Consultas a registros externos por meio de provedores integrados (acionamento manual ou pré-configurado)
Envio do formulário de onboarding
- A empresa preenche um formulário KYB personalizado (via interface white-label ou entrada interna)
- Os campos se adaptam conforme o tipo de entidade e a jurisdição
Identificação de UBO e mapeamento de propriedade
- Os UBOs são vinculados ao perfil da empresa
- Lógica baseada em risco é aplicada de acordo com a complexidade da estrutura e a jurisdição
Triagem de sanções e mídia adversa
- A entidade e os UBOs são verificados em listas externas
- Verificações internas em listas de bloqueio (se configuradas)
Geração de perfil e pontuação de risco
- O perfil da empresa é criado e estruturado no sistema
- Uma pontuação de risco dinâmica é aplicada com base em todos os dados de verificação
Criação de casos (manual ou baseada em regras)
- O analista revisa o perfil, valida a documentação ou aciona EDD
- Uma solicitação de informações (RFI) é enviada quando necessário esclarecimento
Monitoramento contínuo e revisão periódica
- Atualizações de registros são monitoradas manualmente ou por alertas
- Revisões periódicas são agendadas automaticamente conforme o tipo de perfil
Monitoramento de transações
- A atividade financeira relacionada à empresa é monitorada em tempo real
- Eventos de risco são escalados para dossiês de casos vinculados
Comece a usar hoje
Comece instantaneamente
Integração simples via API disponível para aplicações complexas
Basta colar um link
Comece simplesmente colando um shortlink para suas próprias aplicações
Branding flexível
Amplas opções de white-label para combinar com a sua marca
API simples
Integração fácil via API disponível para aplicações complexas
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