Planos de preços

Permite a criação de formulários personalizáveis para coletar e gerenciar dados de clientes. Esses formulários podem ser usados em diversos processos de compliance, como onboarding, KYC e verificação de UBO

Fornece ferramentas para criar e automatizar fluxos de trabalho, agilizando o envio e processamento de dados

Concede acesso total às ferramentas essenciais de gestão de casos, permitindo gerenciar perfis de clientes, acompanhar verificações e controlar ações relacionadas sem restrições

Permite personalizar a interface do usuário e os fluxos de trabalho para se adequar a processos de negócio e necessidades de branding específicas, como definição de motivos de rejeição, resoluções de screening e similares

Inclui funcionalidades básicas de retenção de dados, em que as informações são armazenadas por um período limitado e excluídas automaticamente conforme o período selecionado (até 1 ano)

Serviços de verificação de identidade fornecidos pela iDenfy para autenticar identidades de clientes

Verificações de prevenção à lavagem de dinheiro utilizando a base de dados da ComplyAdvantage para identificar riscos de crimes financeiros

Analisa o dispositivo utilizado durante o onboarding para detectar fraudes ou atividades suspeitas. Inclui retenção básica de dados com exclusão automática conforme o período configurado (até 1 ano)

Fornece acesso a um site de ajuda onde os usuários podem encontrar tutoriais e documentação guiados para ajudá-los a navegar e usar a plataforma de forma eficaz.

Permite a criação de formulários personalizáveis para coletar e gerenciar dados de clientes. Esses formulários podem ser usados em diversos processos de compliance, como onboarding, KYC e verificação de UBO

Fornece ferramentas para criar e automatizar fluxos de trabalho, agilizando o envio e processamento de dados

Inclui funcionalidades básicas de retenção de dados, em que as informações são armazenadas por um período limitado e excluídas automaticamente conforme o período selecionado (até 1 ano)

Estende o processo de screening com análises mais profundas para clientes de alto risco, incluindo procedimentos de verificação detalhados e monitoramento contínuo

Monitora transações de clientes para identificar atividades incomuns ou potencialmente suspeitas

Utiliza a tecnologia da Veriff para verificar documentos e biometria, ajudando a detectar documentos falsificados, impersonação ou padrões de fraude de alto risco

Verifica informações de clientes em listas negras internas para identificar indivíduos ou entidades envolvidas em atividades fraudulentas

Acesso aos registros corporativos da OpenCorporates para verificar a legitimidade de empresas e validar informações societárias

Monitora endereços e transações de criptomoedas com a Elliptic para identificar atividades suspeitas ou de alto risco

Verificação contra a lista 314(a), que inclui indivíduos e organizações suspeitos de financiamento ao terrorismo ou lavagem de dinheiro

Inclui integração e sessões de treinamento abrangentes para garantir que os usuários entendam como maximizar os recursos e capacidades da plataforma.

Permite a criação de formulários personalizáveis para coletar e gerenciar dados de clientes. Esses formulários podem ser usados em diversos processos de compliance, como onboarding, KYC e verificação de UBO

Fornece ferramentas para criar e automatizar fluxos de trabalho, agilizando o envio e processamento de dados

Inclui funcionalidades básicas de retenção de dados, em que as informações são armazenadas por um período limitado e excluídas automaticamente conforme o período selecionado (até 1 ano)

Regras personalizáveis que permitem definir parâmetros e limites específicos para o monitoramento de transações, acionando alertas automaticamente com base em critérios de risco predefinidos

Ferramentas para abrir e gerenciar investigações sobre alertas de transações sinalizadas pelo sistema, com recursos de relatórios

Automatiza a geração e o envio de Relatórios de Atividade Suspeita (SAR) em conformidade com a regulamentação financeira

Atribui pontuações de risco aos clientes durante o onboarding e as atualiza ao longo do tempo. Avalia riscos de compliance e segurança inicialmente e ajusta o score dinamicamente com base em dados evolutivos, como histórico de transações ou outros indicadores.

O módulo de IA replica a expertise de um analista de compliance, otimizando processos com automação inteligente e insights acionáveis

Oferece suporte personalizado para integrar a plataforma aos sistemas e fluxos de trabalho existentes do cliente, garantindo ingestão e gestão de dados sem atrito

Inclui integração e sessões de treinamento abrangentes, além da implementação de formulários de amostra adaptados aos casos de uso específicos do cliente para facilitar uma adoção mais rápida.