Conjunto de ferramentas de compliance

Tudo o que sua equipe de compliance precisa, em um único sistema poderoso. De revisões do dia a dia a investigações de alto risco, a A.ID reúne um conjunto completo de ferramentas para gerenciar o risco de clientes, garantir alinhamento regulatório e automatizar tarefas manuais.

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Ações avançadas de compliance

Compliance mais inteligente. Controle total.

Relatório SAR do FinCEN

A A.ID auxilia as equipes de compliance a elaborar SARs compatíveis com o FinCEN ao extrair automaticamente os principais dados dos casos para um template estruturado. Os relatórios podem ser revisados, editados e exportados, garantindo envio mais rápido, consistência e rastreabilidade para auditorias.

Screening em massa FinCEN 314(a)

A A.ID facilita os processos de screening FinCEN 314(a), permitindo que as equipes de compliance verifiquem empresas e indivíduos conforme exigido pelas regulamentações. O sistema vincula automaticamente os resultados aos perfis dos clientes, facilitando o acompanhamento e agilizando as ações.

Due Diligence Reforçada (EDD)

Para clientes de alto risco, a A.ID oferece um fluxo completo de EDD, possibilitando investigações detalhadas, coleta de documentos e procedimentos de verificação aprimorados. Com caminhos de escalonamento automatizados e modelos de risco rigorosos, as equipes lidam com casos complexos com mais facilidade e total conformidade regulatória.

Revisões periódicas

A A.ID automatiza o processo de revisões periódicas, tornando-o simples e eficiente para as equipes de compliance. Configure revisões automáticas com base em suas políticas, perfis de risco ou exigências jurisdicionais. Garanta revisões regulares sem intervenção manual, mantendo o acompanhamento de todas as ações em tempo real.

Fluxos inteligentes de documentos e dados

Automatize o fluxo. Foque nas decisões.

A A.ID simplifica a coleta, revisão e extração de dados de documentos por meio de fluxos de trabalho inteligentes, reduzindo o esforço manual e garantindo consistência em todos os casos. Do onboarding à EDD, cada etapa é rastreável, auditável e projetada para velocidade.

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Tradução inteligente de documentos

A A.ID integra ferramentas de tradução de documentos diretamente ao fluxo de compliance. Traduza automaticamente documentos enviados por clientes em vários idiomas, removendo barreiras para negócios globais e aumentando a eficiência

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Vinculação dinâmica de dados

Com recursos de gestão e vinculação de dados, a A.ID permite conectar perfis de clientes, dados corporativos, documentos e transações em uma única visão unificada. Essa abordagem estruturada amplia a visibilidade de risco e permite decisões mais rápidas e bem fundamentadas

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Controle de versão de documentos

Acompanhe uploads, alterações e aprovações em todos os tipos de documentos

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Estruturas de dados configuráveis

Campos personalizados, tags e metadados para atender aos seus requisitos internos

O conjunto de ferramentas de compliance da A.ID é um motor poderoso para gerenciar fluxos de trabalho complexos, automatizar tarefas repetitivas e garantir que seus esforços de compliance sejam eficientes, escaláveis e totalmente auditáveis. Com essas ferramentas, você pode navegar com confiança por um cenário regulatório em constante evolução, melhorar a eficiência operacional e reduzir os riscos de compliance.

Comunicação e solicitações com clientes

Mantenha-se conectado. Solicite com clareza.

A A.ID possibilita uma comunicação estruturada e rastreável com os clientes ao longo de todo o processo de compliance, desde orientações no onboarding até o acompanhamento de solicitações de informação (RFI). Notificações automatizadas e ferramentas de solicitação ajudam as equipes a coletar informações pendentes mais rapidamente e a manter cada caso avançando.

Gestão de Solicitações de Informação (RFI)

A A.ID oferece uma gestão de RFI totalmente integrada. Crie, envie e acompanhe solicitações de informação diretamente na plataforma, garantindo que todas estejam vinculadas aos casos dos clientes e que nenhum detalhe seja perdido. Gerencie facilmente gatilhos de escalonamento e assegure total responsabilização.

Notificações por e-mail ao cliente

Mantenha os clientes informados com notificações automáticas por e-mail ao longo de toda a jornada de compliance. Seja uma atualização sobre o status de verificação ou uma solicitação de informações adicionais, a A.ID garante comunicação transparente e no momento certo, totalmente personalizável conforme seu fluxo de trabalho.

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