Monitoramento de transações

Monitore, analise e atue sobre a atividade financeira em tempo real. O módulo de monitoramento de transações da A.ID capacita sua equipe de compliance com um sistema totalmente integrado e orientado por regras que detecta riscos antes que se tornem exposição.

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Monitoramento de transações em tempo real

Escalável. Instantâneo. Inteligente.

O mecanismo de monitoramento de transações em tempo real da A.ID oferece às equipes de compliance a capacidade de detectar e responder a atividades suspeitas no exato momento em que ocorrem. Ao analisar continuamente as transações à medida que acontecem, a A.ID possibilita mitigação proativa, escalonamento mais rápido e maior controle sobre a exposição financeira. Nosso sistema oferece suporte a alertas instantâneos para sinais críticos de alta prioridade, bem como lógica de regras configurável para padrões comportamentais mais complexos, em fluxos de transações fiat, cripto e híbridos.

Criação direta de casos

Escalonamento automático de transações de alto risco para fluxos de casos destinados à investigação e documentação.

Detecção de anomalias em tempo real

Identifique instantaneamente transações que violam regras, limites ou padrões comportamentais predefinidos.

Visibilidade unificada de transações

Monitore fluxos entre sistemas corporativos e processadores de pagamento por meio de uma única interface estruturada.

Projetado para escalar

Desenvolvido para suportar ambientes financeiros de alto volume sem latência ou perda de dados.

Motor de regras

Lógica flexível, detecção poderosa

O Motor de Regras permite que as equipes de compliance definam e gerenciem regras de monitoramento de transações alinhadas à sua estratégia de risco, sem necessidade de código. As regras detectam automaticamente padrões suspeitos e acionam alertas, garantindo supervisão em tempo real e aplicação consistente.

01

Criação de regras personalizadas

Comece com modelos adaptados a cenários de risco comuns

02

Conjuntos de regras pré-configurados

Comece com modelos adaptados a cenários de risco comuns

03

Lógica baseada em tempo

Defina regras que são acionadas com base na atividade ao longo de janelas de tempo

04

Otimização contínua

Ajuste a lógica em tempo real à medida que as ameaças evoluem

Avaliação de risco automatizada

Avaliação dinâmica de risco para cada perfil de cliente

À medida que os dados entram, a A.ID avalia continuamente o risco do cliente em tempo real. Cada resultado de verificação, documento e atividade alimenta modelos de pontuação dinâmica que atualizam automaticamente o perfil de risco do cliente. Isso garante que o status de compliance esteja sempre atualizado — e que sua equipe esteja sempre à frente de riscos emergentes.

Checks de screening em tempo real

Execução de verificações de PEP, sanções e mídia adversa sobre contrapartes ou remetentes

Escalonamento baseado em gatilhos

Escalonamento de casos com base no risco combinado de monitoramento de transações e screening

Geração unificada de casos

Abertura automática de casos de compliance com dados relevantes e contexto de risco incluídos

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