Una plataforma. Cumplimiento total. Precisión impulsada por IA.
A.ID es una solución integral diseñada para abordar casos de uso de cumplimiento complejos. Permitimos a fintechs y empresas reguladas mitigar los riesgos asociados con segmentos de clientes de alto riesgo, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa y la confianza.
CONFÍAN EN NOSOTROS
Colaboramos con líderes de la industria en cumplimiento normativo, verificación de identidad y monitoreo de transacciones para ofrecer soluciones fluidas, seguras e innovadoras para empresas modernas.
Nuestras funcionalidades
Modelo de flujo de datos y estado
Conecte de forma fluida cada etapa de su recorrido de cumplimiento, desde la recopilación de datos hasta la evaluación dinámica de riesgos.
A.ID está diseñado como una infraestructura de extremo a extremo que transforma flujos fragmentados de onboarding y verificación en un sistema continuo e inteligente.
Monitoreo de transacciones
Supervise, analice y actúe sobre la actividad financiera en tiempo real.
El módulo de monitoreo de transacciones de A.ID capacita a su equipo de cumplimiento con un sistema totalmente integrado y basado en reglas que detecta riesgos antes de que se conviertan en exposición.
Conjunto de herramientas de cumplimiento
Todo lo que su equipo de cumplimiento necesita, en un solo sistema potente.
Desde revisiones diarias hasta investigaciones de alto riesgo, A.ID reúne el conjunto completo de herramientas para gestionar el riesgo de clientes, garantizar la alineación regulatoria y automatizar la carga manual.
Estructuración y gestión de datos
En el cumplimiento normativo, los datos son más que información: son su base estratégica.
A.ID está diseñado para centralizar, estructurar y activar los datos de clientes a lo largo de todo su ciclo de vida de cumplimiento.
Seguridad de los datos
El cumplimiento comienza con la confianza, y la confianza comienza con la seguridad.
En A.ID, la protección de datos no es una funcionalidad. Es la base. Estamos comprometidos con salvaguardas de nivel empresarial, procesos transparentes e infraestructura que escala de forma segura junto con sus operaciones.
Proxy de obtención de datos
Comparta, estructure y distribuya los datos de clientes de forma segura y bajo sus propias condiciones.
El Proxy de Obtención de Datos de A.ID está diseñado para habilitar el cumplimiento embebido en ecosistemas de socios, portales orientados al cliente y flujos de trabajo empresariales personalizados. Ya sea que esté recopilando, verificando o exponiendo datos de cumplimiento, le proporcionamos la infraestructura para hacerlo de manera fluida.
Cumplimiento impulsado por IA
El trabajo de cumplimiento ya no es manual.
A.ID integra IA en cada etapa de su proceso, brindándole información más rápida, documentación más clara y una toma de decisiones más inteligente, sin carga operativa adicional.
Informes y paneles
Haga que su cumplimiento sea visible, medible y exportable.
A.ID le ofrece paneles en tiempo real, exportaciones de datos estructurados e informes personalizables, para que siempre sepa qué está ocurriendo y pueda demostrarlo cuando sea necesario.
La experiencia ideal de Conozca a su Cliente con una sola integración
Los requisitos de KYC y KYB son únicos para cada negocio. Con A.ID Compliance como Servicio, puede personalizar completamente estos procesos, optimizando las verificaciones de identidad, la validación de datos y la recopilación de los documentos necesarios para mantener su negocio conforme y seguro, al mismo tiempo que combate el fraude.
¡Todo con una sola integración!
Diseñado específicamente para
Empresas
Reguladores
Carga de documentos y verificaciones en registros
- Documentos corporativos, certificados de registro, estructura accionarial
- Consultas a registros externos a través de proveedores conectados (activación manual o preconfigurada)
Envío del formulario de onboarding
- La empresa completa un formulario KYB personalizado (a través de una interfaz white-label o entrada interna)
- Los campos se adaptan según el tipo de entidad y la jurisdicción
Identificación de UBO y mapeo de titularidad
- Los UBO se vinculan al perfil de la empresa
- Se aplica lógica basada en riesgo según la complejidad de la estructura y la jurisdicción
Cribado de sanciones y medios adversos
- La entidad y los UBO se examinan en listas externas
- Verificaciones internas contra listas negras (si están configuradas)
Generación de perfil y puntuación de riesgo
- El perfil de la empresa se crea y estructura dentro del sistema
- Se aplica una puntuación de riesgo dinámica basada en todos los datos de verificación
Creación de casos (manual o basada en reglas)
- El analista revisa el perfil, valida la documentación o activa procesos de EDD
- Se envía una solicitud de información (RFI) si se requiere aclaración
Monitoreo continuo y revisión periódica
- Las actualizaciones de registros se supervisan manualmente o mediante alertas
- Las revisiones periódicas se programan automáticamente según el tipo de perfil
Monitoreo de transacciones
- La actividad financiera relacionada con la empresa se supervisa en tiempo real
- Los eventos de riesgo se escalan a expedientes de caso vinculados
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Comience al instante
Integración sencilla vía API disponible para aplicaciones complejas
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Comience simplemente pegando un enlace corto a sus propias aplicaciones
Branding flexible
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