Monitoreo de transacciones

Supervise, analice y actúe sobre la actividad financiera en tiempo real. El módulo de monitoreo de transacciones de A.ID capacita a su equipo de cumplimiento con un sistema totalmente integrado y basado en reglas que detecta riesgos antes de que se conviertan en exposición.

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Monitoreo de transacciones en tiempo real

Escalable. Instantáneo. Inteligente.

El motor de monitoreo de transacciones en tiempo real de A.ID brinda a los equipos de cumplimiento la capacidad de detectar y responder a actividades sospechosas en el momento en que ocurren. Al analizar continuamente las transacciones a medida que suceden, A.ID permite una mitigación proactiva, una escalada más rápida y un mayor control sobre la exposición financiera. Nuestro sistema admite alertas instantáneas para señales críticas de alta prioridad, así como lógica de reglas configurable para patrones de comportamiento más complejos, en flujos de transacciones fiat, cripto e híbridos.

Creación directa de casos

Escalada automática de transacciones de alto riesgo a flujos de trabajo de casos para su investigación y documentación.

Detección de anomalías en tiempo real

Identifique al instante transacciones que infringen reglas, umbrales o patrones de comportamiento predefinidos.

Visibilidad unificada de transacciones

Monitoree los flujos a través de sistemas empresariales y procesadores de pago desde una única interfaz estructurada.

Diseñado para escalar

Construido para soportar entornos financieros de alto volumen sin latencia ni pérdida de datos.

Motor de reglas

Lógica flexible, detección potente

El Motor de Reglas permite a los equipos de cumplimiento definir y gestionar reglas de monitoreo de transacciones adaptadas a su estrategia de riesgo, sin necesidad de código. Las reglas detectan automáticamente patrones sospechosos y activan alertas, garantizando supervisión en tiempo real y una aplicación coherente.

01

Creación de reglas personalizadas

Comience con plantillas adaptadas a escenarios de riesgo comunes

02

Conjuntos de reglas predefinidos

Comience con plantillas adaptadas a escenarios de riesgo comunes

03

Lógica basada en el tiempo

Defina reglas que se activen según la actividad dentro de ventanas de tiempo

04

Optimización continua

Ajuste la lógica en tiempo real a medida que evolucionan las amenazas

Evaluación de riesgo automatizada

Evaluación dinámica del riesgo para cada perfil de cliente

A medida que los datos ingresan, A.ID evalúa continuamente el riesgo del cliente en tiempo real. Cada resultado de verificación, documento y actividad alimenta modelos de puntuación dinámica que actualizan automáticamente el perfil de riesgo del cliente. Esto garantiza que su estado de cumplimiento esté siempre actualizado y que su equipo se mantenga siempre un paso adelante frente a riesgos emergentes.

Controles de screening en tiempo real

Ejecución de verificaciones de PEP, sanciones y medios adversos sobre contrapartes o remitentes

Escalada basada en disparadores

Escalado de casos en función del riesgo combinado de monitoreo de transacciones y screening

Generación unificada de casos

Apertura automática de casos de cumplimiento con datos relevantes y contexto de riesgo incluidos

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