Modelo de flujo de datos y estado de cumplimiento

A.ID optimiza la recopilación, verificación y evaluación de riesgos de los datos de cumplimiento mediante un sistema flexible y modular que se adapta a las necesidades específicas de su negocio y de la normativa aplicable. Nuestra arquitectura garantiza que la información de los clientes fluya de manera continua desde la primera interacción hasta el monitoreo continuo de riesgos, permitiendo actualizaciones coherentes y en tiempo real del estado de cumplimiento en todas sus operaciones.

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Ingreso de datos del cliente

Onboarding fluido, totalmente configurable

Constructor de formularios

Diseñe e implemente rápidamente formularios de onboarding personalizados sin necesidad de código. Recopile exactamente la información que necesita de sus clientes, adaptada por tipo de cliente, segmento de riesgo o jurisdicción. Compatible con campos dinámicos, lógica condicional y activadores de verificación integrados directamente en la estructura del formulario.

Arquitectura API-first

Integre los potentes motores de onboarding y cumplimiento de A.ID directamente en sus propios sistemas. Las APIs flexibles y bien documentadas le permiten automatizar la recopilación de datos, activar verificaciones y recibir estados de cumplimiento estructurados de forma programática.

Experiencias white-label

Cree experiencias de onboarding orientadas al cliente y alineadas con su marca, incorporando confianza en cada interacción. A.ID permite una personalización white-label completa de formularios y flujos de trabajo, manteniendo su identidad de marca mientras aprovecha una infraestructura de cumplimiento de nivel empresarial.

Flujos de onboarding digital

Optimice los recorridos de sus clientes mediante pipelines de onboarding totalmente integrados. Combine la verificación de identidad, la recopilación de documentos, el cribado de sanciones y la captura de datos KYC en flujos fluidos e intuitivos, con su marca y listos para desplegar.

A.ID simplifica la forma en que recopila y estructura los datos de cumplimiento desde el primer día. A través de flujos de onboarding con su marca, constructores de formularios flexibles e integraciones API robustas, puede capturar exactamente la información que necesita, de forma segura, eficiente y alineada con su estilo.

Los datos del cliente ingresan al sistema de manera limpia, estructurada y listos para la verificación.

Verificaciones de datos externos

Confianza automatizada, siempre activa

A.ID enriquece sus flujos de cumplimiento con inteligencia en tiempo real procedente de fuentes externas confiables. Las verificaciones integradas se ejecutan automáticamente en segundo plano, mejorando los perfiles de clientes con datos de sanciones, registros corporativos, señales de riesgo cripto y más. Todo queda estructurado, vinculado y listo para la acción, sin pasos adicionales.

01

Integraciones de fuentes de datos

Amplíe instantáneamente su cobertura de diligencia debida con acceso plug-and-play a proveedores de datos globales, incluidos ComplyAdvantage, Unit21, MaxMind, iDenfy, Veriff, Elliptic y otros. Ejecute controles de sanciones, screening de PEP, consultas a registros corporativos, evaluaciones de riesgo de wallets cripto y más, todo automáticamente vinculado a los perfiles.

02

Selección manual de proveedores

Los responsables de cumplimiento pueden seleccionar manualmente las fuentes externas y los tipos de screening adecuados según el perfil del cliente, el nivel de riesgo y la jurisdicción. A.ID admite configuraciones flexibles de proveedores, permitiendo a los equipos mantener el control sobre los costos, la profundidad de verificación y la relevancia regulatoria.

Evaluación de riesgo automatizada

Evaluación dinámica del riesgo para cada perfil de cliente

A medida que los datos ingresan, A.ID evalúa continuamente el riesgo del cliente en tiempo real. Cada resultado de verificación, documento y actividad alimenta modelos de puntuación dinámica que actualizan automáticamente el perfil de riesgo del cliente. Esto garantiza que su estado de cumplimiento esté siempre actualizado y que su equipo se mantenga un paso adelante frente a riesgos emergentes.

Puntuación de riesgo automatizada

Basada en reglas, modelos de riesgo y umbrales configurables

Conciencia por tipo de entidad

Lógica adaptada para individuos, empresas, wallets cripto y más

Línea temporal e historial de riesgo

Transparencia total sobre cambios, desencadenantes y escaladas de casos

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