Estructuración y gestión de datos
En el cumplimiento normativo, los datos son más que información: son su base estratégica. A.ID está diseñado para centralizar, estructurar y activar los datos de clientes a lo largo de todo su ciclo de vida de cumplimiento.
Gestión de casos
Permita que su equipo se concentre en las decisiones: nosotros nos encargamos de la estructura.
La capa de Gestión de Casos de A.ID conecta los datos de clientes con las acciones de los analistas. Los casos cubren todo el ciclo de vida del procesamiento de cumplimiento, desde la recopilación de consentimientos y el onboarding hasta las revisiones periódicas, la Diligencia Debida Reforzada (EDD), las escaladas de riesgo y los resultados de resolución.
01
Gestión del ciclo de vida de extremo a extremo para cada caso
02
Colas de casos personalizables y asignación de tareas
03
Inicio y seguimiento de RFI (Solicitud de Información)
04
Revisiones periódicas automatizadas según políticas configurables
05
Modelos de puntuación de riesgo aplicados dinámicamente a los datos del caso
06
Trazabilidad completa de auditoría de acciones, notas y decisiones
07
Constructor de flujos sin código para adaptar procesos sin carga técnica
Perfiles
El eje central de los datos de cumplimiento
Cada cliente está representado por un Perfil dinámico: el nodo central que consolida y organiza toda la información relacionada. Los perfiles funcionan como una única fuente de verdad, vinculando verificaciones de identidad, datos corporativos, evaluaciones de riesgo, resultados de screening, alertas de transacciones y acciones de monitoreo continuo. Con actualizaciones en tiempo real y una visibilidad histórica profunda, A.ID permite a los equipos de cumplimiento acceder de forma inmediata a una visión completa y estructurada de cada cliente.
01
Espacio de trabajo unificado
Toda la actividad y documentación del perfil en una sola interfaz, para una visibilidad y auditabilidad completas
02
Priorización inteligente
Identificación automática de casos de alto riesgo y sensibles al tiempo, impulsada por IA
03
Informes listos para regulación
Generación instantánea de informes para cumplir con los requisitos internos y externos de cumplimiento
Perfiles de datos
Estructurados. Estandarizados. Accionables.
Los Perfiles de Datos en A.ID garantizan que toda la información de clientes recopilada durante el onboarding, el monitoreo y las investigaciones esté completamente estandarizada, estructurada y lista para la acción. En lugar de datos fragmentados dispersos entre sistemas, A.ID crea perfiles cohesionados e interoperables que permiten procesos de cumplimiento fluidos y una comprensión más profunda del riesgo.
Normalización de datos
Armonización automática de campos (por ejemplo, nombres, direcciones, estructuras corporativas) en formatos consistentes, listos para screening, coincidencia y reporting
Atributos personalizados
Incorpore metadatos y campos a medida para adaptar los perfiles a sus requisitos comerciales y regulatorios
Actualizaciones en tiempo real
Los perfiles evolucionan dinámicamente a medida que se añaden nuevas verificaciones, screenings y resultados de monitoreo
Mapeo de relaciones
Conecte personas, empresas, billeteras cripto y transacciones en una única red navegable
Seguimiento histórico
Mantenga un historial completo de cambios, permitiendo análisis de riesgo basados en el tiempo y preparación para auditorías
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