Conjunto de herramientas de cumplimiento

Todo lo que su equipo de cumplimiento necesita, en un único sistema potente. Desde revisiones diarias hasta investigaciones de alto riesgo, A.ID reúne el conjunto completo de herramientas para gestionar el riesgo de clientes, garantizar la alineación regulatoria y automatizar la carga manual.

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Acciones avanzadas de cumplimiento

Cumplimiento más inteligente. Control total.

Reporte SAR de FinCEN

A.ID ayuda a los equipos de cumplimiento a elaborar SAR conformes con FinCEN al extraer automáticamente los datos clave de cada caso en una plantilla estructurada. Los reportes pueden revisarse, editarse y exportarse, garantizando una presentación más rápida, coherencia y trazabilidad para auditorías.

Screening masivo FinCEN 314(a)

A.ID facilita los procesos de screening FinCEN 314(a), permitiendo a los equipos de cumplimiento verificar empresas e individuos según lo exigen las regulaciones. El sistema vincula automáticamente los resultados a los perfiles de clientes para un seguimiento sencillo y una acción más ágil.

Diligencia debida reforzada (EDD)

Para clientes de alto riesgo, A.ID ofrece un flujo de trabajo integral de EDD que permite investigaciones detalladas, recopilación de documentos y procedimientos de verificación reforzados. Con rutas de escalamiento automatizadas y modelos de riesgo estrictos, los equipos gestionan casos complejos con mayor facilidad y pleno cumplimiento normativo.

Revisiones periódicas

A.ID automatiza el proceso de revisiones periódicas, haciéndolo fluido y eficiente para los equipos de cumplimiento. Configure revisiones automáticas según sus políticas, perfiles de riesgo o requisitos jurisdiccionales. Asegure revisiones regulares sin intervención manual y con seguimiento en tiempo real de todas las acciones.

Flujos inteligentes de documentos y datos

Automatice el flujo. Concéntrese en las decisiones.

A.ID optimiza la recopilación, revisión y extracción de datos de documentos mediante flujos de trabajo inteligentes, reduciendo el esfuerzo manual y garantizando coherencia en todos los casos. Desde el onboarding hasta la EDD, cada paso es trazable, auditable y diseñado para la velocidad.

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Traducción inteligente de documentos

A.ID integra herramientas de traducción de documentos directamente en su flujo de cumplimiento. Traduce automáticamente documentos enviados por clientes en múltiples idiomas, eliminando barreras para negocios globales y mejorando la eficiencia.

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Vinculación dinámica de datos

Con funciones de gestión y vinculación de datos, A.ID permite conectar perfiles de clientes, datos corporativos, documentos y transacciones en una vista única y unificada. Este enfoque estructurado mejora la visibilidad del riesgo y permite a los analistas tomar decisiones informadas con mayor rapidez.

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Control de versiones de documentos

Seguimiento de cargas, modificaciones y aprobaciones en todos los tipos de documentos.

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Estructuras de datos configurables

Campos personalizados, etiquetas y metadatos para adaptarse a sus requisitos internos.

El conjunto de herramientas de cumplimiento de A.ID es un motor potente para gestionar flujos de trabajo complejos, automatizar tareas tediosas y garantizar que sus esfuerzos de cumplimiento sean eficientes, escalables y completamente auditables. Con estas herramientas, puede desenvolverse con confianza en un entorno regulatorio en constante evolución, mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos de cumplimiento.

Comunicación y solicitudes con clientes

Manténgase conectado. Solicite con claridad.

A.ID permite una comunicación estructurada y trazable con los clientes a lo largo de todo el proceso de cumplimiento, desde la orientación durante el onboarding hasta el seguimiento de solicitudes de información (RFI). Las notificaciones automatizadas y las herramientas de solicitud ayudan a los equipos a recopilar información faltante más rápido y a mantener cada caso en movimiento.

Gestión de Solicitudes de Información (RFI)

A.ID permite una gestión fluida de las RFI. Cree, envíe y haga seguimiento de solicitudes de información directamente desde la plataforma, asegurando que todas las solicitudes estén vinculadas a los casos de los clientes y que no se pierda ningún detalle. Gestione fácilmente los disparadores de escalamiento y garantice una responsabilidad total.

Notificaciones por correo electrónico al cliente

Mantenga a los clientes informados mediante notificaciones automáticas por correo electrónico durante todo el recorrido de cumplimiento. Ya sea una actualización sobre el estado de verificación o una solicitud de información adicional, A.ID garantiza una comunicación oportuna y transparente, personalizable según su flujo de trabajo.

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