Planes de precios

Permite crear formularios personalizables para recopilar y gestionar datos de clientes. Estos formularios pueden utilizarse para distintos procesos de cumplimiento, como onboarding, KYC y verificación de UBO

Proporciona herramientas para crear y automatizar flujos de trabajo, agilizando el envío y procesamiento de datos

Otorga acceso completo a las herramientas esenciales de gestión de casos, permitiendo manejar perfiles de clientes, seguir verificaciones y gestionar acciones relacionadas sin restricciones

Permite personalizar la interfaz de usuario y los flujos de trabajo para adaptarlos a procesos empresariales y necesidades de marca específicas, como configurar motivos de rechazo, resoluciones de screening y similares

Incluye funciones básicas de retención de datos, donde la información se almacena durante un período limitado y se elimina automáticamente según el período seleccionado (hasta 1 año)

Servicios de verificación de identidad impulsados por iDenfy para autenticar identidades de clientes

Controles antilavado de dinero utilizando la base de datos de ComplyAdvantage para detectar riesgos de delitos financieros

Analiza el dispositivo utilizado durante el onboarding para detectar fraude o actividad sospechosa. Incluye retención básica de datos con eliminación automática según el período configurado (hasta 1 año)

Proporciona acceso a un sitio de ayuda donde los usuarios pueden encontrar tutoriales y documentación autoguiados para ayudarles a navegar y utilizar la plataforma de manera efectiva.

Permite crear formularios personalizables para recopilar y gestionar datos de clientes. Estos formularios pueden utilizarse para distintos procesos de cumplimiento, como onboarding, KYC y verificación de UBO

Proporciona herramientas para crear y automatizar flujos de trabajo, agilizando el envío y procesamiento de datos

Incluye funciones básicas de retención de datos, donde la información se almacena durante un período limitado y se elimina automáticamente según el período seleccionado (hasta 1 año)

Amplía el proceso de screening con revisiones más profundas para clientes de alto riesgo, incluyendo procedimientos de verificación detallados y monitoreo continuo

Supervisa las transacciones de los clientes para detectar actividades inusuales o potencialmente sospechosas

Utiliza la tecnología de Veriff para verificar documentos y biometría, detectando documentos falsificados, suplantación de identidad o patrones de fraude de alto riesgo

Verifica la información del cliente contra listas negras internas para identificar individuos o entidades vinculadas a fraude

Acceso a registros empresariales de OpenCorporates para verificar la legitimidad de compañías y contrastar información corporativa

Monitorea direcciones y transacciones cripto mediante Elliptic para detectar actividades sospechosas o de alto riesgo

Verificación contra la lista 314(a), que incluye individuos y organizaciones sospechosos de financiación del terrorismo o lavado de dinero.

Incluye un proceso de incorporación y sesiones de capacitación completas para asegurar que los usuarios comprendan cómo maximizar las características y capacidades de la plataforma.

Permite crear formularios personalizables para recopilar y gestionar datos de clientes. Estos formularios pueden utilizarse para distintos procesos de cumplimiento, como onboarding, KYC y verificación de UBO

Proporciona herramientas para crear y automatizar flujos de trabajo, agilizando el envío y procesamiento de datos

Incluye funciones básicas de retención de datos, donde la información se almacena durante un período limitado y se elimina automáticamente según el período seleccionado (hasta 1 año)

Reglas personalizables que permiten definir parámetros y umbrales específicos para el monitoreo de transacciones, activando alertas automáticamente según criterios de riesgo predefinidos

Herramientas para abrir y gestionar investigaciones sobre alertas de transacciones detectadas por el sistema, con capacidades de reporting

Automatiza la generación y el envío de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) conforme a la normativa financiera

Asigna puntuaciones de riesgo a los clientes durante el onboarding y las actualiza a lo largo del tiempo. Evalúa riesgos de cumplimiento y seguridad inicialmente y ajusta dinámicamente el score según datos evolutivos como el historial de transacciones u otros indicadores

El módulo de IA replica la experiencia de un analista de cumplimiento, agilizando procesos mediante automatización inteligente e insights accionables

Ofrece soporte personalizado para integrar la plataforma con los sistemas y flujos de trabajo existentes del cliente, garantizando una ingestión y gestión de datos sin fricciones

Incluye un proceso de incorporación y sesiones de capacitación completas, así como la implementación de formularios de muestra adaptados a los casos de uso específicos del cliente para facilitar una adopción más rápida.